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viernes 29 noviembre de 2019

Beneficio Final y Actualización de montos en materia de Prevención de Lavado de Activos

Durante el mes de Noviembre de 2019 entraron en vigencia dos resoluciones importantes para el desempeño de tu actividad.

Por un lado se actualizaron los montos que rigen tus obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Activos (Resolución UIF N° 117/19), por otro es necesario que las sociedades de productores informen su estructura económica, propietarios/beneficios finales y los grupos económicos que integran (Resolución SSN 1014/2019).

imagen nota PLAFT

Actualización de montos para establecer obligaciones

En lo que respecta a la actualización de montos, se modificaron los Art 40 y 41 de la Resolución UIF N° 28/2018 en lo que refiere a las sumas que deben tener en cuenta las Sociedades de Productores, PAS y Agentes Institorios, para establecer sus obligaciones.

El Artículo 40 establece que “Las Sociedades de PAS con un patrimonio neto a cierre del ejercicio contable que resulte igual o superior a PESOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 22.400.000) y/o con una facturación anual igual o superior a PESOS CIENTO CUARENTA MILLONES ($ 140.000.000)”  deberán registrarse conforme lo dispuesto por la Resolución UIF N° 50/2011 y cumplir con todo lo dispuesto en la presente Resolución, con excepción de lo establecido en el artículo 27 “Procedimientos especiales de identificación” y Capítulo IV del Título II “Regímenes Informativos.

El Artículo 41 indica que “Las Sociedades de Productores Asesores de Seguros con un patrimonio neto a cierre del ejercicio contable que resulte inferior a PESOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 22.400.000)”deberán “identificar al Cliente, solicitar y entregar a las Empresas Aseguradores la información y documentación relativa a la identificación de los Clientes prevista en los art 21 cuarto párrafo, 24, 25, 29 y 30; quedando exceptuados de tal deber en los casos contemplados en el artículo 23 de la presente”.

– Resolución UIF N° 117/19:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/221401/20191119

 

Identificación de la estructura económica

Respecto al trámite para identificar la estructura económica, propietarios y beneficiarios finales, el mismo consta de dos bloques, el primero se realiza ante la SSN (sistema de beneficiario final) y el segundo en Trámites a distancia (TAD) donde tenés que presentar la declaración jurada de Beneficiario Final.

Para mayor información, te invitamos a ingresar en los siguientes links:

– Manual Beneficiario Final:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/180823_manual_beneficiario_final.pdf

– Requisitos para iniciar el trámite:
https://www.argentina.gob.ar/presentar-informacion-sobre-el-beneficiario-final-y-grupo-economico

– Instructivo para realizar el trámite:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=54&v=4uNqxyA6h_s&feature=emb_logo

– Resolución SSN 1014/2019:
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/220865/20191107

Cualquier duda o consulta podes enviarla al siguiente mail: ConsultasBeneficiarioFinal@ssn.gob.ar

 

Ante cualquier consulta respecto a estos temas, recordá que podes comunicarte con los referentes de PLA/FT de cada una de nuestras agencias.

 

Somos Federación Patronal, Compañía de Productores.

 

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